Как узнать, зарегистрирована ли на тебя фирма?

На меня оформили ООО, что делать?

Как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:

1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.

2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».

В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН. Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным. Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для грамотной проверки необходимо:

• точное наименование компании;
• фамилии учредителей ООО;
• ОГРН компании;
• ИНН компании.

В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа. Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности. Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор». Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес. Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов. Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей. Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны!

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

• Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
• Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
• Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

• Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
• Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
• Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Свежие материалы

РегистрацияЧтобы юридическое лицо могло воспользоваться сервисом, ему необходимо пройти регистрацию в службах ФНС. В отличие…

Варианты оформления нотариальной доверенностиВ зависимости от того, кто осуществляет налоговый учет и подает документы, может…

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной…

Какие возможности появятся у предпринимателей Подробно об эксперименте рассказал Дмитрий Медведев и его заместитель Игорь…

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ. Как обезопасить свои персональные данные? Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия. Кроме того, стоит внимательно читайте документы, которые передают вам на подпись. Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время.

Что делать если жулики зарегистрировали фирму на ваше имя?

УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности.
За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Фнс рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Это можно сделать несколькими способами:

1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Кроме того, следует действовать так:

1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами. Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять.

На сайте временная проблема …

1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Так, постепенно вводится регион, населенный пункт, улица и дом и в результате сервис предоставляет адрес, платежные реквизиты искомой налоговой инспекции. Здесь опубликованы и часы приема, в которые в этот государственный орган следует обращаться. К слову, для записи на прием в налоговую инспекцию можно воспользоваться процедурой электронной записи, предложенной на том же сайте.

При необходимости уточнить адрес налогового органа, обслуживающего лицо или организацию, с которыми заключается договор (контрагента) также наиболее простым решением будет прибегнуть к помощи официального сайта ФНС России. На главной странице расположены кнопки, одна из которых носит название «иные функции ФНС». При переходе по ней можно видеть несколько очень нужных и полезных функций, в число которых входит и позволяющая осуществлять проверку контрагента.

Как проверить, висит ли на мне фирма?

Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;

• Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
• Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо? Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст.
Ему может грозить:

1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
3. Направление за решетку на 3-5 лет.

А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
3. Тюремного наказания на 3 года.

Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте — желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания. Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

Понятно, что такое может себе позволить далеко не каждый человек. К счастью, сейчас полно онлайн-сервисов, где юристы могут оказать квалифицированную поддержку за разумные деньги. Образец заявления-возражения в налоговую? Для того, чтобы опять не попасть в такую ситуацию, необходимо подать в налоговую инспекцию специальное заявление, в котором Вы запрещаете в будущем регистрировать на Ваше имя компанию.

Пока искал образец такого заявления, наткнулся на полезную брошюру от налоговиков, в которой есть образец такого заявления плюс даются еще рекомендации, если фирму зарегистрировали на Ваш адрес (но не на Ваше имя) http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn74.nalog.ru/faq/buk_reg_firm.pdf Надеюсь, Вам не понадобится это заявление : ) Уважаемые читатели сайта! Я проанализировал все вопросы, которые задавались мне за 4 года ведения сайта.

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств. Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы. Содержание статьи:

• Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо
• Что может грозить подставному лицу?
• Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму?
• Профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя
• Наказание для учредителей фирм на подставные лица

Схема аферы с регистрацией фирмы на подставное лицо На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.
Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом. Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние? Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
2. Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
3. Заключение за решетку на 3 года.

Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись с кем-то.
До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании. Письменно от подставного директора могут потребовать:

1. Оплатить задолженность по кредитному договору. Всё о кредитах на развитие малого бизнеса
2. Предоставить отчет в ПФР о расходах.
3. Рассчитаться с налогами.
   Все изменения в налогах в 2016 году
4. Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать. Срочно! Господа, ситуация такая: пришли по почтой на домашний адрес требования об уплате налогов и прочее на какую-то ООО.Взяли в 46 выписку — ООО зарегистрированаи на меня, директор тоже я. Я о них ничего не знаю. Паспорт не теряла. Выяснилось, что такая ООО там не одна есть еще.Написали в 46 письмо, с просьбой документы по этой конторе по доверенности и по почте не принимать, но что делать дальше — не знаю. В милиции — не рады, говорят не их компетенция, все законно. Есть мнение, что надо оспаривать решения 46 ФНС в арбитражном суде, но практики никакой нет по этому поводу. Закрывать их путем ликвидации — значит признать, что они мои.Может есть какие-то мнения, как поступить в такой ситуации. Заранее всем спасибо за советы.

Что делать если жулики зарегистрировали фирму на ваше имя?

Если нет, то закрывают.Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Фнс рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу. Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы? Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.
Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы. Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

Банки Нотариусы Фонды Статистика Прочие организации Некоммерческие организации Регистрация сделок с недвижимостью СБРФР Лицензирование, сертификация, СРО Иностранцы Налоги и бухучет Банкротство Юридический отдел Взыскание задолженности Договорное право Интеллектуальное право Семейное право Процессуальное право Административное право Уголовное право Трудовое право Корпоративное право Жилищное право Земельное право Госзакупки Наследственное правоСообщество регистраторов Софт для подготовки документов на регистрацию ЮЛ и ИП (Новые формы — 2013) Гильдия регистраторов Общие вопросы Организация бизнеса Кадры Рынок, услуги и цены Привлечение и работа с клиентами Адресный бизнес Матчасть Сотрудничество Экономика + Инвестиции Объявления: Услуги Услуги (спрос) Услуги (предложение) Объявления: Готовый бизнес Готовый бизнес (спрос) Готовый бизнес (предложение) Объявления: Юридические адреса Юр.

На сайте временная проблема …

Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать. Срочно! Цитата: Сообщение от Sven Т.е. сначали в 2008 году я стала учредителем как они узнали паспортные данные ? Цитата: Сообщение от Sven Но больше ничего придумать не могу… может еще паспорт «потерять» , на всякий случай S^sam redpants Сообщений: 14,387 1 2 3 11 Последняя » Reg, исповедь бывших гномов, что бывает за легкие деньги « Предыдущая тема | Следующая тема » Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. [IMG] код Вкл. HTML код Выкл.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

Как проверить, висит ли на мне фирма?

АС скажет, что это только через уг. дело хороший вариант в милицию нужно писать заявление в любом случае, они обязаны его принять а вот 46-й все Ваши заявления «пофик», НО!, пусть лучше и они будут , не помешают точно тему перенесла в юротдел S^sam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать. Срочно! Sven, что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? Вы были заявителем? Каким образом продажа долей проходила? djuba Активист Сообщений: 8,435 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать. Срочно! Цитата: Сообщение от djuba что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? на человека оформили фирмы не при создании перерегистрацию проходили от его имени, поскольку он уже был директором я так поняла S^sam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать. Срочно! Спасибо всем кто помогает.
Често говоря ситуация идиотская. Сначала при подлучении письма из налговой я думала, что произошла ошибка, потом при получении выписки из ЕГРЮЛ — увидела свои паспортные данные. В 46 им действительно все пофигу, в районной налоговой — тем более.
ООО видимо живая, если они перегистрацию проходили. Т.е. сначали в 2008 году я стала учредителем, а в 2009 они еще и перерегистрацию прошли. Видимо, через нее идут какие-то деньги, ликвидировать сама боюсь, т.к.
понятия не имею какую деятельность она вела и что там выплывет.Думаю так:1. В милицию с заявлением о совершении неустановленными лицами мошенничества — регистрации юр. лица по подложным документам2) Заявление в Арбитражный суд с иском об оспаривании ненормативного акта- решения налогового органа о регистрации изменений в учредительные документы. Хотя есть у меня подозрения, что суд откажет…Но больше ничего придумать не могу…

Категории